Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2023 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2023 г.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение фонда оплаты труда персонала на 2023 год.
2. О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров ПАО Комбанк “Химик”.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
4. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2022 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2022 года.
6. Отчет о выданных в 2022 году кредитах связанным с банком лицам.
7. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью за 2022 год.
8. Рассмотрение заключения службы внутреннего аудита по оценке эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления за 2022 год.
9. Оценка и анализ эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в Банке.
10. Рассмотрение итогов анонимного опроса сотрудников по вопросам профессиональной этики.
11. О самооценке Совета директоров (наблюдательного совета) Банка и членов Совета директоров (наблюдательного совета) Банка.
12. Об оценке исполнительных органов и единоличного исполнительного органа Банка
13. Об утверждении Плана совершенствования корпоративного управления на 2023 год.
14.Отчет руководителя СУР об уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияние на показатель достаточности капитала за 4 квартал 2022 года и 2022 год.
15. Отчет об уровне значимых рисков (кредитный, процентный, операционный, концентрации).
16. Анализ эффективности управления банковскими рисками за 4 квартал 2022 года и 2022 год.
17. Отчет о результатах выполнения ВПОДК за 2022 год.
18. Утверждение предельно допустимого уровня совокупного банковского риска и показателей склонности к риску на 2023 год.
19. Предоставление кредитной линии ООО СК «МЕГАПОЛИС»
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Рекомендовать собранию акционеров принять решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Банка в количестве 5 членов.
Внести в бюллетени для голосования на Общем годовом собрании акционеров в Совет директоров (наблюдательный совет) Банка в соответствии с предложением Совета директоров следующих кандидатов:
1. Гейниш Олеся Ивановна
2. Седов Леонид Константинович
3. Шаталов Олег Михайлович
4. Юрицына Ольга Викторовна
5. Юрицын Владимир Георгиевич
Личное согласие всех кандидатов в члены Совета директоров (наблюдательный совет) Банка на работу в Совете директоров (наблюдательном совете) Банка и его комитетах имеется.
Принято единогласно.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение:
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» № 16 от 03.04.2023 г.
Дата составления протокола: 03.04.2023 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Г. Юрицын
3.2. Дата 04.04.2023г.